'Lavado azteca' de 23 empresarios y políticos mexicanos en el paraíso fiscal de Andorra
En él participaron la Casa de Cambio Tiber (cuyo dueño, Carlos Djemal Nehmad está preso en Nueva York), la fiduciaria Fidemont y una fantasmagórica empresa 'holandesa'.
Se ha calentado tanto el asunto del 'lavado azteca' en el Principado de Andorra que ha valido un documental La estafa de Andorra que aduce a un enfrentamiento entre Cataluña y la capital del país, Madrid.
Desde el año pasado la prensa madrileña dio vuelo a las cuentas de los 23 empresarios y su 'lavado azteca' y se enfocó a 24 cuentas singulares de Juan Ramón Collado, notorio abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Lo que más llama la atención es el manejo descomunal de activos del banco clausurado (3,347 millones de euros) frente al PIB nominal del principado de 2,600 millones de euros, lo que lo hacía atractivo para sus criminales actividades globales.
Los desmanes de BPA están cobrando una gran intensidad en México donde 23 empresarios / políticos / blanqueadores les han sido expropiados en Andorra 2,000 millones de euros, casi el equivalente al PIB de la diarquía principesca.
En 2015, el BPA fue expuesto por la Secretaría del Tesoro de EEUU por su lavado de dinero, lo que llevó a que 500 depositantes se agruparan en la Plataforma d'afectats BPA para ver qué pueden recuperar de sus haberes.
Llama la atención que hayan cerrado dos bancos en el peculiar principado, entre ellos la pestilente Banca Privada d'Andorra SA (BPA), que hace ocho años tenía un crecimiento excelente del 17,6% y contaba con 3,347 millones de euros de activos de capital. Más de la mitad de las 'actividades' del clausurado BPA fueron realizadas con su subsidiaria española Banco Madrid.
Andorra ostenta cinco bancos:
- Andorra Banc Agrícol Reig, SA - con activos por 4,575 millones de euros y un mediocre crecimiento del casi 3%.
- Banc Sabadell d'Andorra, SA - 908 millones de euros de activos con un crecimiento de 14,46%.
- Crèdit Andorrà, SA - con 5,255 millones de euros de activos y un crecimiento del 1,4%.
- Mora Banc Grup, SA - con activos por 3,060 millones de euros y un crecimiento de 9,75%.
- Vall Banc, SAU - con 1,043 millones de euros de activos y un descomunal crecimiento de 36,7%.
Las 24 cuentas de Collado, así como las otras cuentas del 'lavado azteca', fueron congeladas con el cierre de BPA en marzo del 2015.
La Justicia de Andorra acusa al abogado Collado de blanqueo por 85,7 millones de euros en 11 de sus cuentas. Posteriormente, Juan Collado, abogado de los dos expresidentes Salinas y Peña Nieto, fue detenido el 11 de julio de 2019 por "lavado de dinero y crimen organizado": seis días antes había transferido 10,5 millones de euros, ahora al revés, de Andorra a una de sus cuentas en el supuesto inmaculado BBVA en Madrid.
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Entre las 21 sociedades mexicanas que traspasaron fondos a Juan Collado en sus cuentas de BPA aparecen firmas informáticas, textileras, constructoras e inmobiliarias en apariencia inocuas, además de aviones y propiedades en Acapulco y Miami, mediante su fantasmagórica sociedad 'holandesa' Constellation Investment CV.
Los depósitos de los 23 empresarios han sido confiscados por la justicia de Andorra, donde resalta el vínculo principal de Juan Collado.
Collado era un mago para el manejo de las cotizaciones desde la hedionda Casa de Cambio Tiber (donde blanqueaba su dinero en efectivo y cuyo polémico dueño es Carlos Djemal Nehmad: condenado en 2018 por la corte del distrito sur de Nueva York por un fraude de 20 millones de dólares) y la sociedad fiduciaria Fidemont que ya había sido señalada por sus 'servicios' a la pestilente empresa Odebrecht. ¡El círculo vicioso a lo que da!.
Han brotado nombres de Personas Políticamente Expuestas (PPE) de los anteriores gobiernos mexicanos y no ha pasado desapercibido que Juan Collado haya defendido a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, al poderoso líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps y al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva.
